Des millions d’euros s’envolent dans un réseau international d’escroquerie et de blanchiment actionné depuis Tel Aviv

Le démantèlement d'un réseau international d'escroquerie a marqué la fin janvier, grâce à une collaboration exemplaire entre les gendarmes français et Europol. Cette opération a permis l'arrestation de sept individus liés à un réseau criminel sophistiqué, opérant principalement depuis Tel-Aviv, mais aussi actif en France et en Espagne. 

Au cœur de ce stratagème, un système complexe d'arnaques basé sur de faux investissements, a trompé au moins six victimes en France, incluant un ancien entrepreneur de Haute-Savoie qui a vu sa fortune presque entièrement dérobée.

Ce réseau criminel a mis en place environ trente sociétés fictives à travers l'Europe, permettant de transférer 126 millions d'euros via des comptes en cryptomonnaie et 4 millions supplémentaires sur des comptes traditionnels. Les chefs d'orchestre, franco-israéliens basés à Tel-Aviv, ont employé des "mules" françaises pour établir ces sociétés fictives, facilitant ainsi l'ouverture de comptes bancaires nécessaires à leurs opérations frauduleuses. Ces méthodes ne sont pas sans rappeler celles utilisées dans la fraude à la taxe carbone, illustrant la complexité de leur organisation.

1,5 millions d’euros investis dans un projet énergétique fictif

L'enquête a débuté après qu'un entrepreneur savoyard a porté plainte, ayant été dupé par de faux représentants d'Iberdrola. Il avait investi 1,5 million d'euros dans un projet énergétique fictif, convaincu par le professionnalisme apparent des escrocs et des documents habilement falsifiés. Malheureusement, la majeure partie de cette somme a été détournée avant que des actions puissent être mises en place pour bloquer les transferts.

Les recherches des gendarmes ont mis à jour un réseau particulièrement bien rodé, usant de technologies numériques avancées pour masquer ses activités. VPN, applications de téléphonie virtuelle et faux noms de domaine ont permis aux escrocs de gagner en crédibilité tout en trompant de nouvelles victimes. Bien que le montant des pertes connues s'élève à 130 millions d'euros, les dommages globaux peuvent être estimés à 600 millions d'euros à l'échelle mondiale, notamment en raison du manque de coopération de certains pays avec la justice française.

L'internationalisation de la criminalité est devenue manifeste, avec des réseaux complexes unissant des escrocs de différentes nations. En parallèle, des perquisitions coordonnées ont été réalisées en France, Israël et Espagne, au cours desquelles des objets de valeur comme des pierres précieuses et des montres de luxe ont été saisis, soulignant l'ampleur et l'organisation de ce réseau criminel.